Жительница Волгодонска вместе с ростовчанином вывели «в тень» 3,5 миллиона рублей

Жительница Волгодонска вместе с ростовчанином вывели «в тень» 3,5 миллиона рублей
Сотрудники межрайонного отдела № 4 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Ростовской области задержали двоих подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей. По предварительным данным, в состав организованной группы входили 47-летний ростовчанин и 34-летняя жительница Волгодонска.

Для обналичивания денег злоумышленники проводили незаконные финансовые операции, используя реквизиты фиктивных организаций. Подделав платежные поручения от имени индивидуальных предпринимателей, занимающихся деятельностью в сфере сельского хозяйства, подозреваемые предоставили в банковские учреждения ложные сведения. В результате в теневой оборот было выведено около трех с половиной миллионов рублей.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному ростовчанину. А волгодончанка посажена под домашний арест.

Если и вы стали очевидцем интересных историй, присылайте их нам на электронную почту [email protected] или vk.com/volgodonskpro
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Войти с помощью социальных сетей, чтобы оставить комментарий
Авторизация
Последние объявления
Последние видео